第一章 总 则
第一条 为了规范公司价格管理行为，建立公开透明、科学合理、监督制约的价格管理体系，根据《国有工业企业物资采购管理暂行规定》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司范围内发生的价格行为。
第三条价格管理的范围：
一、外购物资（包括原材料、燃料、辅料、设备、外协半成品、备品备件、劳保用品、办公用品等）采购价格管理；
二、土建（安装）工程价格管理；
二、产品销售价格、设备销售价格、技术服务价格管理；
四、废旧设备、废旧物资处理价格管理。
第四条公司成立价格管理委员会（以下简称价委会）。价委会主任由总经理担任，副主任由纪委书记、分管物资供应和销售的副总经理担任。成员由其他公司领导、企业管理办公室、财务审计部、党委工作部、技术部、质量保证部、公司办公室、生产计划部、物资部、销售分公司、工程项目部、机电分公司等单位主要负责人组成。
价委会下设价格管理办公室（以下简称价管办），挂靠企业管理办公室，负责公司物价管理方面的日常工作，办公室主任由企业管理办公室主任兼任。
第五条公司建立价格信息搜集系统。通过电子网络、专业刊物、现场调查等方式搜集有关物资价格的原始信息，进行归类、汇总，发布有关价格信息。
第六条公司每年对价格管理工作进行总结，逐步完善公司价格管理体系。
第二章 职责权限
第七条价委会的主要职能：
一、审查确定物价管理办公室初定的各类外购物资价格；
二、审查确定物价管理办公室初定的产品销售价格 ；
三、审查确定实行招标物资、工程项目的底价；
四、研究决定物价管理工作有关重大问题。
第八条价管办的主要职责：
一、贯彻执行公司价格管理方面的规章制度，负责制定公司的价格管理办法并监督执行；
二、对外购物资和外协加工进行价格监督；
三、负责市场价格的调查，掌握各种物资及外协加工最低价格的客户资料；
四、负责组织外购物资价格 、产品销售价格的初拟，并根据国家有关政策和市场价格变动情况及时提出修改、调整意见，报物价管理委员会审批后及时公布、实施；
五、审查有关部门的物资采购、外协加工件价格；
六、根据比价比质采购的原则组织公司招标（议标）工作。
第九条价格管理员的主要职责：
一、搜集有关物资价格的原始信息，并进行归类、汇总；
二、负责物价管理的日常工作，处理、协调一般的物价问题；
三、对公司外购物资、外协加工件的价格执行情况，价格走势进行定期分析，及时向物价管理委员会汇报，为物价管理委员会决策提供依据；
四、参与有关采购合同的洽谈；
五、监督审核公司物资采购、产品销售、工程项目等价格的执行情况。
第十条 公司采购计划员、材料会计、销售会计、采购员、销售员、设备管理员、工程预算员等价格行为相关人员必须及时、定期、真实反馈市场价格情况及公司价格执行情况，定期按价管办要求报送相关报表，并同公司价格管理员紧密配合，协调工作。
第三章 物资采购价格管理
第十一条公司外购原材料、燃料、辅料、设备、外协半成品、备品备件、劳保用品、办公用品以及其它物资，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分类管理。
第十二条物资采购的方式有：招标采购、比价比质采购、定点采购、集中采购、零星采购等。
第十三条公司大宗原材料、燃料、辅助材料、设备的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其它金额较大的物资采购等，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购。
第十四条公司价格管理办公室应当深入市场进行调研，广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要物资价格信息变化。采购部门应当根据市场信息实行比价比质采购。
第十五条公司物资采购原则上应当选择两个以上供货单位，择优进货，应尽量采取直供方式，减少中间环节，降低采购成本。
第十六条公司主要物资采购及有特殊要求的物资采购，物资部门应当审查供货单位资格；对已确定的供货单位应当及时掌握其质量、价格、信誉变化情况，并每年根据情况重新认定或取消供货单位资格。
第十七条公司价委会每年年初公布常规物资最高采购限价，并根据市场信息及时进行修改、调整。
第十八条 物资采购部门（包括有采购行为的部门）要及时申报物资采购计划，在最高采购限价内采购，每月底报送物资采购明细表，认真分析物资采购计划执行情况。
第十九条对于非常规物资采购应按以下原则根据金额大小实行分级管理。
一、单件或批量物资采购金额达到2万元（含2万元）以上的采购项目，由经办单位申报采购计划，经主管领导、总经理审批后，进行市场调研，初拟价格报价管办审核后，经价委会成员讨论通过，价委会主任审批执行。
二、单件或批量物资采购金额达到1万元（含1万元）以上2万元以下的采购项目，由经办单位申报采购计划，经主管理领导审批后，进行市场调研，初拟价格报价管办审核后，经价委会主任审批执行。
三、单件或批量物资采购金额达到1万元以下的采购项目，由经办单位申报采购计划，经主管理领导审批后，进行市场调研，初拟价格报价管办审核后执行。
第二十条公司对采购物资进行质量检验或验证，采购物资未经质量检验或验证不能办理正式入库手续和结算手续，特殊情况除外。
第二十一条价管办可随时通过电话、网络或实地调查，对物资采购价格的真实性、合理性进行调查，发现问题及时向价委会报告。
第二十二条价管办对所有采购的主要物资的价格单据进行审核，对未在审核价格内进行采购损害公司利益的行为，应及时向价委会报告，并提出处理意见。
第四章 土建（安装）工程价格管理
第二十三条 对于已立项的土建（安装）工程项目，由经办单位做出详实的工程预算，报价管办审核后，并按项目金额大小实行分级管理。
一、10万元（含10万元）以上的项目，经价委会讨论通过后，实行招标。
二、5万元以上（含5万元）10万元以下的项目，经价委会讨论通过后，价委会主任审批执行。
三、1万元以上（含1万元）5万元以下的项目，经价委会主任审批后执行。
四、1万元以下项目，经主管领导审批后执行。
第五章 产品（设备、技术服务）销售价格管理
第二十四条公司产品销售价格年初由价委会根据国家有关政策，结合公司实际制定各种产品的销售价格。
第二十五条销售部门原则上不能低于公司已定产品销售价格销售产品，对于特殊情况降价格销售的，必须经价委会审批。
第二十六条新产品（设备、技术服务）价格制定要符合公司发展要求，由价委会专门研究制定。
第五章 废旧设备、废旧物资处理价格管理
第二十七条 经公司批准销售的废旧设备、废旧物资，经办单位处理前，应进行市场调研，初拟价格报价管办审核，按金额大小实行分级管理。
一、1万元（含1万元）以上的项目，经价委会讨论通过后，实行招标，执行中标价格。
二、5000元以上（含5000元）1万元以下的项目，经价委会讨论通过后，价委会主任审批执行。
三、5000元以下的项目，经价委会主任审批后执行。
第二十八条 废旧设备、废旧物资处理不得赊销，购买者必须一次性付清帐款。
第六章 考核及其它
第二十九条 公司对价格管理全过程建立责任追究制度，明确各有关部门和人员的责任，制定考核奖惩办法并严格执行。
一、 不按规定报送报表者，每缺报一次扣款50元，迟报一天扣款10元。
二、 不按规定报送价格审批表者，每次扣款100元，造成损失的，责令责任单位追回经济损失。
三、 未经批准高于价委会规定价格采购材料或低于价委会规定价格销售产品者，公司将按损失金额全数从责任单位扣回。
第三十条对违反规定弄虚作假、以权谋私，帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，公司根据情况轻重给予通报批评、记过等处分；给公司造成直接经济损失的，追究经济责任，并移送司法机关处理。
第三十一条 价格信息属公司内部保密性资料，相关部门应妥善保存，做好保密工作。
第三十二条 价格确定后，均按公司《合同管理制度》签订合同，并严格按照合同管理制度执行和结算。
第三十三条本规定自发布之日起施行。未尽事宜由公司价委会负责组织制定、修订，发出书面通知后，即按新的规定执行。
